Szczegóły spółki

Nazwa MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6631868308
REGON 260637552
KRS 0000443282
Adres ul. Chmielna 132/134, 00-085 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7490Z — pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  • 7120B — pozostałe badania i analizy techniczne
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 7219Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  • 7410Z — działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  • 8230Z — działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 8559B — pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 8560Z — działalność wspomagająca edukację
  • 8690E — pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.26 0.58
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.35 1.36
Płynność bieżąca (CR) 23.22 8.84
Płynność szybka (QR) 23.22 8.84
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.35 1.36
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -229.39% b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -17.34% -53.11%
Rentowność aktywów (ROA) -12.87% -22.49%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-06-11 111/2018 19 24692
Poz. 24692. MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach.
KRS 0000443282. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10 grudnia 2012 r.
[BMSiG-24293/2018]

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”) zwo-
łuje na dzień 5 lipca 2018 r., na godzinę 1000, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Warsza-
wie, ul. Chmielna 132/134, pok. 318.

Porządek obrad:

    1. Otwarcie ZWZ.
    2. Wybór Przewodniczącego.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdol-
       ności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie sprawozda-
       nia Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady
       Nadzorczej z działalności Spółki oraz w sprawie spra-
       wozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem
       z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy zakoń-
       czony 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu co do
       pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grud-
       nia 2017 r.
    6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprawoz-
       dania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz
       w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finan-
       sowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem
       z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy zakoń-
       czony 31 grudnia 2017 r.
    7. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium
       członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wyko-
       nania przez nich obowiązków w roku obrotowym
       zakończonym 31 grudnia 2017 r.
    8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
       zorczej.
    9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia trzyletniego
       programu motywacyjnego, emisji warrantów sub-
       skrypcyjnych serii A oraz B uprawniających do objęcia
       odpowiednio: akcji serii F i G oraz warunkowego pod-
       wyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
       serii F i G, z pozbawieniem dotychczasowych akcjo-
       nariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany
       Statutu.

Spółka wskazuje, że zostanie dodana nowa jednostka redak-
cyjna: § 62”, która zostanie ujęta pomiędzy dotychczasowym
§ 61”, a § 7” Statutu.

Treść projektowanego § 62” Statutu jest następująca:
 1. „Kapitał warunkowy Spółki wynosi 19.830 zł i dzieli się na:
     1) 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości
        nominalnej 0,10 zł każda;



      2) 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości
         nominalnej 0,10 zł każda.”
 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
    jest przyznanie prawa do objęcia:
      1) akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych
         serii A; oraz
      2) akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyj-
         nych serii B,
    wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu moty-
    wacyjnego.
 3. Prawo objęcia akcji serii F i akcji serii G może być wyko-
    nane przez odpowiednio: posiadaczy warrantów sub-
    skrypcyjnych serii A oraz serii B do 31 grudnia 2020 r.”

  10. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Statutu
      Spółki
  11. Zamknięcie obrad.
Poz. 24692. MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach.
KRS 0000443282. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10 grudnia 2012 r.
[BMSiG-24293/2018]

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”) zwo-
łuje na dzień 5 lipca 2018 r., na godzinę 1000, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Warsza-
wie, ul. Chmielna 132/134, pok. 318.

Porządek obrad:

    1. Otwarcie ZWZ.
    2. Wybór Przewodniczącego.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdol-
       ności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie sprawozda-
       nia Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady
       Nadzorczej z działalności Spółki oraz w sprawie spra-
       wozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem
       z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy zakoń-
       czony 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu co do
       pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grud-
       nia 2017 r.
    6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprawoz-
       dania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz
       w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finan-
       sowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem
       z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy zakoń-
       czony 31 grudnia 2017 r.
    7. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium
       członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wyko-
       nania przez nich obowiązków w roku obrotowym
       zakończonym 31 grudnia 2017 r.
    8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
       zorczej.
    9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia trzyletniego
       programu motywacyjnego, emisji warrantów sub-
       skrypcyjnych serii A oraz B uprawniających do objęcia
       odpowiednio: akcji serii F i G oraz warunkowego pod-
       wyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
       serii F i G, z pozbawieniem dotychczasowych akcjo-
       nariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany
       Statutu.

Spółka wskazuje, że zostanie dodana nowa jednostka redak-
cyjna: § 62”, która zostanie ujęta pomiędzy dotychczasowym
§ 61”, a § 7” Statutu.

Treść projektowanego § 62” Statutu jest następująca:
 1. „Kapitał warunkowy Spółki wynosi 19.830 zł i dzieli się na:
     1) 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości
        nominalnej 0,10 zł każda;



      2) 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości
         nominalnej 0,10 zł każda.”
 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
    jest przyznanie prawa do objęcia:
      1) akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych
         serii A; oraz
      2) akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyj-
         nych serii B,
    wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu moty-
    wacyjnego.
 3. Prawo objęcia akcji serii F i akcji serii G może być wyko-
    nane przez odpowiednio: posiadaczy warrantów sub-
    skrypcyjnych serii A oraz serii B do 31 grudnia 2020 r.”

  10. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Statutu
      Spółki
  11. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki