Szczegóły spółki

Nazwa CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5220001487
REGON 012050230
KRS 0000053632
Adres ul. Połczyńska 33, 01-377 Warszawa
Telefon 462232
Faks 462232
E-mail b.d.
WWW www.carservis.pl
PKD
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  • 2620Z — produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  • 3312Z — naprawa i konserwacja maszyn
  • 6202Z — działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
  • 6203Z — działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  • 7733Z — wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
  • 8110Z — działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
  • 8211Z — działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
  • 8299Z — pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 9511Z — naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
  • 7320Z — badanie rynku i opinii publicznej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.22 0.29
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.27 0.41
Płynność bieżąca (CR) 0.71 2.22
Płynność szybka (QR) 0.71 2.22
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.27 0.41
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 31.68% 509.12%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.69% 31.36%
Rentowność aktywów (ROA) 2.11% 22.26%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-12 91/2020 13 21124
Poz. 21124. CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000053632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-20676/2020]

Zarząd Spółki Akcyjnej działającej pod firmą CARSERVIS S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 20 czerwca 2020 roku,
o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 33,
w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
       madzenia oraz jego zdolności do podejmowania
       uchwał.
    4. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
    5. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia
       Sekretarza Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skruta-
       cyjnej.
    6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
       z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozda-
       nia finansowego Spółki i sprawozdania finansowego
       skonsolidowanego Grupy, wszystkie za rok 2019.
    7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
       zorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok
       2019.
    8. Podjęcie uchwał w sprawie:
         a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
             z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok
             2019,
         b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
             Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitało-
             wej za rok 2019,
         c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
             wego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finan-
             sowego skonsolidowanego Grupy za rok 2019,
         d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
             z wykonania obowiązków w roku 2019,
         e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
             czej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019,
          f) podziału zysku za rok 2019.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do pro-
       wadzenia rejestru akcjonariuszy spółki Carservis S.A.



       oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umowy
       z wybranym podmiotem.
   10. Podjęcie uchwały o przyjęciu jednolitego tekstu Statutu
       Carservis S.A., uwzględniającego zmiany wynikające
       z uchwał podjętych dotychczas.
   11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że lista uprawnionych Akcjonariuszy oraz
dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie będą udo-
stępnione Akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni powszednie
i 15 dni przed Zgromadzeniem, w sekretariacie Spółki.

                                       Zarząd CARSERVIS S.A.
Poz. 21124. CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000053632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-20676/2020]

Zarząd Spółki Akcyjnej działającej pod firmą CARSERVIS S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 20 czerwca 2020 roku,
o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 33,
w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
       madzenia oraz jego zdolności do podejmowania
       uchwał.
    4. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
    5. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia
       Sekretarza Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skruta-
       cyjnej.
    6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
       z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozda-
       nia finansowego Spółki i sprawozdania finansowego
       skonsolidowanego Grupy, wszystkie za rok 2019.
    7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
       zorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok
       2019.
    8. Podjęcie uchwał w sprawie:
         a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
             z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok
             2019,
         b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
             Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitało-
             wej za rok 2019,
         c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
             wego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finan-
             sowego skonsolidowanego Grupy za rok 2019,
         d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
             z wykonania obowiązków w roku 2019,
         e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
             czej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019,
          f) podziału zysku za rok 2019.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do pro-
       wadzenia rejestru akcjonariuszy spółki Carservis S.A.



       oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umowy
       z wybranym podmiotem.
   10. Podjęcie uchwały o przyjęciu jednolitego tekstu Statutu
       Carservis S.A., uwzględniającego zmiany wynikające
       z uchwał podjętych dotychczas.
   11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że lista uprawnionych Akcjonariuszy oraz
dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie będą udo-
stępnione Akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni powszednie
i 15 dni przed Zgromadzeniem, w sekretariacie Spółki.

                                       Zarząd CARSERVIS S.A.
2019-05-14 92/2019 18 24505
Poz. 24505. CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000053632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-23980/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej działającej pod firmą CARSERVIS S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 roku,



o godz. 1000, w sali konferencyjnej Hotelu Novotel przy
ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
   2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
      dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
   3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie;
   4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia
      Sekretarza Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skruta-
      cyjnej;
   5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finanso-
      wego Spółki, sprawozdania finansowego skonsolidowa-
      nego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
      i Grupy Kapitałowej, wszystkie za rok 2018;
   6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej;
   7. Podjęcie uchwał w sprawie:
       a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
          Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej,
          Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych za
          rok 2018,
       b) udzielenia członkom władz Spółki absolutorium
          z wykonania obowiązków w roku 2018,
       c) podziału zysku za rok 2018;
   8. Ustalenie ilości i wybór członków Rady Nadzorczej;
   9. Podjęcie uchwał o zmianie Statutu Spółki w zakresie:
      zmiana § 2, zmiana § 3, skreślenie § 10 ust. 2 lit. c, zmiana
      § 10 ust. 2 lit. d, zmiana § 10 ust. 3, zmiana § 11 ust. 2,
      zmiana § 12 ust. 1, zmiana § 12 ust. 2, dodanie § 12 ust. 3,
      zmiana § 13 ust. 2, skreślenie § 13 ust. 3, skreślenie § 17
      ust. 3, zmiana § 18 ust. 2, skreślenie § 19 ust. 8, zmiana
      numeracji § 19 ust. 9, zmiana numeracji § 19 ust. 10,
      zmiana § 24;

a) dotychczasowe brzmienie § 2:
   Spółka działać będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
   i za granicą.

Proponowane brzmienie § 2:
  Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej
  Polskiej i za granicą.

b) dotychczasowe brzmienie § 3:
   Siedzibą spółki będzie Warszawa.

Proponowane brzmienie § 3:
  Siedzibą spółki jest Warszawa.

c) dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 lit. c:
   pierwszeństwa w obejmowaniu co najmniej 10% akcji
   następnych emisji.

Proponuje się skreślić § 10 ust. 2 lit. c.

d) dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 lit. d:
   pierwszeństwa w umorzeniu i zmiany na akcje użytkowe,
   na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 10 ust. 2 lit. d:
  pierwszeństwa w umorzeniu i zmiany na świadectwa
  użytkowe, na zasadach określonych przez Walne Zgro-
  madzenie.



e) dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 3:
   Uprzywilejowanie akcji imiennych serii C jest pomniej-
   szone w stosunku do uprzywilejowania akcji imiennych
   serii A w zakresie przysługującego im prawa głosu - akcje
   imienne serii C dają prawo do 1 głosu w Walnym Zgro-
   madzeniu.

Proponowane brzmienie § 10 ust. 3:
  Uprzywilejowanie akcji imiennych serii C jest pomniej-
  szone w stosunku do uprzywilejowania akcji imiennych
  serii A i B w zakresie przysługującego im prawa głosu -
  akcje imienne serii C dają prawo do 1 głosu w Walnym
  Zgromadzeniu.

f) Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 2:
   Zamiana akcji imiennych serii A i B, na akcje na okaziciela
   pociąga za sobą utratę uprzywilejowania określonego
   w § 10 niniejszego Statutu.

Proponowane brzmienie § 11 ust. 2:
  Zamiana akcji imiennych serii A i B, na akcje na okaziciela
  pociąga za sobą utratę uprzywilejowania określonego
  w § 10 ust. 2 niniejszego Statutu.

g) Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1:
   Akcje mogą być umarzane z zysku Spółki, poprzez pomniej-
   szenie kapitału lub z utworzonego w Spółce funduszu
   rezerwowego, według zasad ustalanych przez Walne Zgro-
   madzenie.

Proponowane brzmienie § 12 ust. 1:
  Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza
  w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobro-
  wolne). Akcje mogą być umarzane z zysku Spółki poprzez
  pomniejszenie kapitału lub z utworzonego w Spółce fun-
  duszu rezerwowego, według zasad ustalanych przez Walne
  Zgromadzenie.

h) Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2:
   W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane akcje
   użytkowe. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Walne
   Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 12 ust. 2:
  Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgro-
  madzenia z zastrzeżeniem odmiennych postanowień
  kodeksu spółek handlowych. Uchwała o umorzeniu akcji
  powinna określać w szczególności podstawę prawną umo-
  rzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjona-
  riuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia
  akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału
  zakładowego.

i) Dodaje się § 12 ust. 3 w brzmieniu:
    W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane świa-
    dectwa użytkowe. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje
    Walne Zgromadzenie.

j) Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2:
    Akcje serii A i B mogą być zbywalne w okresie pierw-
    szych dwóch lat od daty zarejestrowania Spółki za zgodą
    Spółki.



Proponowane brzmienie § 13 ust. 2:
  Zastawnik oraz użytkownik akcji nie mogą wykonywać
  prawa głosu z posiadanych akcji Spółki.

k) Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 3:
   Odmawiając zgody za zbycie akcji, Spółka winna w termi-
   nie 14 dni przedstawić nabywcę akcji po ocenie oznaczonej
   według ostatniego bilansu Spółki.

Proponuje się skreślić § 13 ust. 3.

l) Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 3:
    W razie ustąpienia, śmierci lub zaistniałej trwałej prze-
    szkody w wykonywaniu czynności skład Rady Nadzorczej
    zejdzie poniżej 3 (trzech) członków, to pozostali członko-
    wie dokooptują w skład Rady Nadzorczej brakujących
    członków.

Proponuje się skreślić § 17 ust. 3.

m) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2:
  Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością
  głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewod-
  niczącego posiedzenia.

Proponowane brzmienie § 18 ust. 2:
  Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością
  głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewod-
  niczącego Rady Nadzorczej.

n) Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 8:
   Udzielenie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji na
   wykonywanie prawa głosu.

Proponuje się skreślić § 19 ust. 8.

o) Proponuje się zmienić numerację dotychczasowego § 19
   ust. 9 na § 19 ust. 8.

p) Proponuje się zmienić numerację dotychczasowego § 19
   ust. 10 na § 19 ust. 9.

q) Dotychczasowe brzmienie § 24:
   Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest dziennik
   „Rzeczpospolita” lub dzienniki urzędowe, gdy ustawa tak
   stanowi.

Proponowane brzmienie § 24:
  Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki
  są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  chyba że ustawa stanowi inaczej.

  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zarząd informuje, że lista uprawnionych Akcjonariuszy
oraz dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie
będą udostępnione Akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni
powszednie i 15 dni przed Zgromadzeniem, w sekretariacie
Spółki.

                                      Zarząd CARSERVIS S.A.
Poz. 24505. CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000053632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-23980/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej działającej pod firmą CARSERVIS S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 roku,



o godz. 1000, w sali konferencyjnej Hotelu Novotel przy
ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
   2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
      dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
   3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie;
   4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia
      Sekretarza Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skruta-
      cyjnej;
   5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finanso-
      wego Spółki, sprawozdania finansowego skonsolidowa-
      nego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
      i Grupy Kapitałowej, wszystkie za rok 2018;
   6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej;
   7. Podjęcie uchwał w sprawie:
       a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
          Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej,
          Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych za
          rok 2018,
       b) udzielenia członkom władz Spółki absolutorium
          z wykonania obowiązków w roku 2018,
       c) podziału zysku za rok 2018;
   8. Ustalenie ilości i wybór członków Rady Nadzorczej;
   9. Podjęcie uchwał o zmianie Statutu Spółki w zakresie:
      zmiana § 2, zmiana § 3, skreślenie § 10 ust. 2 lit. c, zmiana
      § 10 ust. 2 lit. d, zmiana § 10 ust. 3, zmiana § 11 ust. 2,
      zmiana § 12 ust. 1, zmiana § 12 ust. 2, dodanie § 12 ust. 3,
      zmiana § 13 ust. 2, skreślenie § 13 ust. 3, skreślenie § 17
      ust. 3, zmiana § 18 ust. 2, skreślenie § 19 ust. 8, zmiana
      numeracji § 19 ust. 9, zmiana numeracji § 19 ust. 10,
      zmiana § 24;

a) dotychczasowe brzmienie § 2:
   Spółka działać będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
   i za granicą.

Proponowane brzmienie § 2:
  Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej
  Polskiej i za granicą.

b) dotychczasowe brzmienie § 3:
   Siedzibą spółki będzie Warszawa.

Proponowane brzmienie § 3:
  Siedzibą spółki jest Warszawa.

c) dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 lit. c:
   pierwszeństwa w obejmowaniu co najmniej 10% akcji
   następnych emisji.

Proponuje się skreślić § 10 ust. 2 lit. c.

d) dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 lit. d:
   pierwszeństwa w umorzeniu i zmiany na akcje użytkowe,
   na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 10 ust. 2 lit. d:
  pierwszeństwa w umorzeniu i zmiany na świadectwa
  użytkowe, na zasadach określonych przez Walne Zgro-
  madzenie.



e) dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 3:
   Uprzywilejowanie akcji imiennych serii C jest pomniej-
   szone w stosunku do uprzywilejowania akcji imiennych
   serii A w zakresie przysługującego im prawa głosu - akcje
   imienne serii C dają prawo do 1 głosu w Walnym Zgro-
   madzeniu.

Proponowane brzmienie § 10 ust. 3:
  Uprzywilejowanie akcji imiennych serii C jest pomniej-
  szone w stosunku do uprzywilejowania akcji imiennych
  serii A i B w zakresie przysługującego im prawa głosu -
  akcje imienne serii C dają prawo do 1 głosu w Walnym
  Zgromadzeniu.

f) Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 2:
   Zamiana akcji imiennych serii A i B, na akcje na okaziciela
   pociąga za sobą utratę uprzywilejowania określonego
   w § 10 niniejszego Statutu.

Proponowane brzmienie § 11 ust. 2:
  Zamiana akcji imiennych serii A i B, na akcje na okaziciela
  pociąga za sobą utratę uprzywilejowania określonego
  w § 10 ust. 2 niniejszego Statutu.

g) Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1:
   Akcje mogą być umarzane z zysku Spółki, poprzez pomniej-
   szenie kapitału lub z utworzonego w Spółce funduszu
   rezerwowego, według zasad ustalanych przez Walne Zgro-
   madzenie.

Proponowane brzmienie § 12 ust. 1:
  Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza
  w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobro-
  wolne). Akcje mogą być umarzane z zysku Spółki poprzez
  pomniejszenie kapitału lub z utworzonego w Spółce fun-
  duszu rezerwowego, według zasad ustalanych przez Walne
  Zgromadzenie.

h) Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2:
   W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane akcje
   użytkowe. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Walne
   Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 12 ust. 2:
  Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgro-
  madzenia z zastrzeżeniem odmiennych postanowień
  kodeksu spółek handlowych. Uchwała o umorzeniu akcji
  powinna określać w szczególności podstawę prawną umo-
  rzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjona-
  riuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia
  akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału
  zakładowego.

i) Dodaje się § 12 ust. 3 w brzmieniu:
    W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane świa-
    dectwa użytkowe. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje
    Walne Zgromadzenie.

j) Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2:
    Akcje serii A i B mogą być zbywalne w okresie pierw-
    szych dwóch lat od daty zarejestrowania Spółki za zgodą
    Spółki.



Proponowane brzmienie § 13 ust. 2:
  Zastawnik oraz użytkownik akcji nie mogą wykonywać
  prawa głosu z posiadanych akcji Spółki.

k) Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 3:
   Odmawiając zgody za zbycie akcji, Spółka winna w termi-
   nie 14 dni przedstawić nabywcę akcji po ocenie oznaczonej
   według ostatniego bilansu Spółki.

Proponuje się skreślić § 13 ust. 3.

l) Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 3:
    W razie ustąpienia, śmierci lub zaistniałej trwałej prze-
    szkody w wykonywaniu czynności skład Rady Nadzorczej
    zejdzie poniżej 3 (trzech) członków, to pozostali członko-
    wie dokooptują w skład Rady Nadzorczej brakujących
    członków.

Proponuje się skreślić § 17 ust. 3.

m) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2:
  Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością
  głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewod-
  niczącego posiedzenia.

Proponowane brzmienie § 18 ust. 2:
  Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością
  głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewod-
  niczącego Rady Nadzorczej.

n) Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 8:
   Udzielenie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji na
   wykonywanie prawa głosu.

Proponuje się skreślić § 19 ust. 8.

o) Proponuje się zmienić numerację dotychczasowego § 19
   ust. 9 na § 19 ust. 8.

p) Proponuje się zmienić numerację dotychczasowego § 19
   ust. 10 na § 19 ust. 9.

q) Dotychczasowe brzmienie § 24:
   Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest dziennik
   „Rzeczpospolita” lub dzienniki urzędowe, gdy ustawa tak
   stanowi.

Proponowane brzmienie § 24:
  Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki
  są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  chyba że ustawa stanowi inaczej.

  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zarząd informuje, że lista uprawnionych Akcjonariuszy
oraz dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie
będą udostępnione Akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni
powszednie i 15 dni przed Zgromadzeniem, w sekretariacie
Spółki.

                                      Zarząd CARSERVIS S.A.
2018-05-09 89/2018 21 19205
Poz. 19205. CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000053632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-18691/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej działającej pod firmą CARSERVIS S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 26 czerwca 2018 roku,
o godz. 1000, w sali konferencyjnej Hotelu Novotel przy
ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
     dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.



  4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia
     Sekretarza Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyj-
     nej.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego
     Spółki, sprawozdania finansowego skonsolidowanego
     oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
     Kapitałowej, wszystkie za rok 2017.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
         z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, Rady Nad-
         zorczej oraz sprawozdań finansowych za rok 2017,
      b) udzielenia członkom władz Spółki absolutorium
         z wykonania obowiązków w roku 2017,
      c) podziału zysku za rok 2017.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że lista uprawnionych Akcjonariuszy oraz
dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie będą udo-
stępnione Akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni powszednie
i 15 dni przed Zgromadzeniem, w sekretariacie Spółki.

                                      Zarząd CARSERVIS S.A.
Poz. 19205. CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000053632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-18691/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej działającej pod firmą CARSERVIS S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 26 czerwca 2018 roku,
o godz. 1000, w sali konferencyjnej Hotelu Novotel przy
ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
     dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.



  4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia
     Sekretarza Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyj-
     nej.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego
     Spółki, sprawozdania finansowego skonsolidowanego
     oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
     Kapitałowej, wszystkie za rok 2017.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
         z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, Rady Nad-
         zorczej oraz sprawozdań finansowych za rok 2017,
      b) udzielenia członkom władz Spółki absolutorium
         z wykonania obowiązków w roku 2017,
      c) podziału zysku za rok 2017.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że lista uprawnionych Akcjonariuszy oraz
dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie będą udo-
stępnione Akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni powszednie
i 15 dni przed Zgromadzeniem, w sekretariacie Spółki.

                                      Zarząd CARSERVIS S.A.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki