Szczegóły spółki

Nazwa VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7350024499
REGON 490399956
KRS 0000026818
Adres ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2814Z — produkcja pozostałych kurków i zaworów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.61 0.59
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.56 1.43
Płynność bieżąca (CR) 1.39 1.41
Płynność szybka (QR) 0.44 0.39
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.56 1.43
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.31% 1.05%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 8.49% 3.73%
Rentowność aktywów (ROA) 3.32% 1.54%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-03 128/2020 21 32020
Poz. 32020. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie.
KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 lipca 2001 r.
[BMSiG-31830/2020]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą
2, 34-240 Jordanów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodar-
czy KRS, pod numerem KRS 0000026818, NIP 7350024499,
o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym, w wysoko-
ści 2.300.000,00 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h.
i art. 402 § 1 k.s.h. w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwo-
łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
31 lipca 2020 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Jordano-
wie przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
       madzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
       madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
       Uchwał.
    5. Przyjęcie porządku obrad.
    6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
       z działalności Spółki w 2019 r.
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
       wego Spółki za 2019 r.



    8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
       z działalności Grupy kapitałowej VALVEX w 2019 r. oraz
       skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
       kapitałowej VALVEX za 2019 r.
    9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2019 r.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
       Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r.
   11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
       Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
       w 2019 r.
   13. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej
       na kolejną kadencję.
   14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodze-
       nia Członków Rady Nadzorczej.
   15. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego
       rejestr akcjonariuszy.
   16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu
       poprzez dodanie § 40a.
   17. Informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych
       Spółki.
   18. Wolne wnioski.
   19. Zamknięcie obrad.

Proponowane brzmienie § 40a Statutu:

                           § 40a
Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjona-
riuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, bez
pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu
art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej
na co najmniej tydzień przez terminem Walnego Zgromadze-
nia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu
w listę uprawnionych określają w szczególności art. 407,
art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.
Poz. 32020. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie.
KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 lipca 2001 r.
[BMSiG-31830/2020]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą
2, 34-240 Jordanów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodar-
czy KRS, pod numerem KRS 0000026818, NIP 7350024499,
o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym, w wysoko-
ści 2.300.000,00 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h.
i art. 402 § 1 k.s.h. w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwo-
łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
31 lipca 2020 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Jordano-
wie przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
       madzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
       madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
       Uchwał.
    5. Przyjęcie porządku obrad.
    6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
       z działalności Spółki w 2019 r.
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
       wego Spółki za 2019 r.



    8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
       z działalności Grupy kapitałowej VALVEX w 2019 r. oraz
       skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
       kapitałowej VALVEX za 2019 r.
    9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2019 r.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
       Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r.
   11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
       Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
       w 2019 r.
   13. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej
       na kolejną kadencję.
   14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodze-
       nia Członków Rady Nadzorczej.
   15. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego
       rejestr akcjonariuszy.
   16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu
       poprzez dodanie § 40a.
   17. Informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych
       Spółki.
   18. Wolne wnioski.
   19. Zamknięcie obrad.

Proponowane brzmienie § 40a Statutu:

                           § 40a
Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjona-
riuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, bez
pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu
art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej
na co najmniej tydzień przez terminem Walnego Zgromadze-
nia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu
w listę uprawnionych określają w szczególności art. 407,
art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.
2019-05-16 94/2019 19 25057
Poz. 25057. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie.
KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 lipca 2001 r.
[BMSiG-24730/2019]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, działając na pod-
stawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. w związku z § 16
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2019 r., na godz.1000,
w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2,
34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
       madzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
       dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
       Uchwał.
    5. Przyjęcie porządku obrad.
    6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
       z działalności Spółki w 2018 r.
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
       Spółki za 2018 r.
    8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
       z działalności Grupy kapitałowej VALVEX w 2018 r. oraz
       skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
       kapitałowej VALVEX za 2018 r.
    9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2018 r.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
       Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 r.
   11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
       Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
       w 2018 r.
   13. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na
       kolejną kadencję.
   14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia
       Członków Rady Nadzorczej.
   15. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych
       Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzie-
       lonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
   16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 i § 13 Sta-
       tutu Spółki.
   17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nad-
       zorczej do przygotowania i uchwalenia jednolitego tek-
       stu zmienionego statutu Spółki.
   18. Informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych
       Spółki.



  19. Wolne wnioski.
  20. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

                           § 12
Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie
wartości nominalnej akcji.

Proponowane brzmienie § 12:

                             § 12
Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie
wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorze-
nie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.

Dotychczasowe brzmienie § 13:

                            § 13
Umorzenie akcji może być dokonane z czystego zysku, tzn.
bez obniżenia kapitału zakładowego.

Proponowane brzmienie § 13:

                             § 13
1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza
   w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobro-
   wolne).
2. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej
   niż raz w roku obrotowym.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
   Akcjonariuszy.
4. Warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego
   Zgromadzenia Akcjonariuszy, wskazująca w szczególności:
   podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia
   dla akcjonariusza bądź uzasadnienie umorzenia bez wyna-
   grodzenia, termin wypłaty wynagrodzenia, a także sposób
   obniżenia kapitału zakładowego.
5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu
art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgroma-
dzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi
akcyjnej, na co najmniej tydzień przez terminem Walnego
Zgromadzenia.
Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu
w listę uprawnionych określają w szczególności art. 407,
art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.
Poz. 25057. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie.
KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 lipca 2001 r.
[BMSiG-24730/2019]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, działając na pod-
stawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. w związku z § 16
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2019 r., na godz.1000,
w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2,
34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
       madzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
       dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
       Uchwał.
    5. Przyjęcie porządku obrad.
    6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
       z działalności Spółki w 2018 r.
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
       Spółki za 2018 r.
    8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
       z działalności Grupy kapitałowej VALVEX w 2018 r. oraz
       skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
       kapitałowej VALVEX za 2018 r.
    9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2018 r.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
       Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 r.
   11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
       Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
       w 2018 r.
   13. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na
       kolejną kadencję.
   14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia
       Członków Rady Nadzorczej.
   15. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych
       Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzie-
       lonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
   16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 i § 13 Sta-
       tutu Spółki.
   17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nad-
       zorczej do przygotowania i uchwalenia jednolitego tek-
       stu zmienionego statutu Spółki.
   18. Informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych
       Spółki.



  19. Wolne wnioski.
  20. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

                           § 12
Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie
wartości nominalnej akcji.

Proponowane brzmienie § 12:

                             § 12
Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie
wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorze-
nie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.

Dotychczasowe brzmienie § 13:

                            § 13
Umorzenie akcji może być dokonane z czystego zysku, tzn.
bez obniżenia kapitału zakładowego.

Proponowane brzmienie § 13:

                             § 13
1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza
   w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobro-
   wolne).
2. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej
   niż raz w roku obrotowym.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
   Akcjonariuszy.
4. Warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego
   Zgromadzenia Akcjonariuszy, wskazująca w szczególności:
   podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia
   dla akcjonariusza bądź uzasadnienie umorzenia bez wyna-
   grodzenia, termin wypłaty wynagrodzenia, a także sposób
   obniżenia kapitału zakładowego.
5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu
art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgroma-
dzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi
akcyjnej, na co najmniej tydzień przez terminem Walnego
Zgromadzenia.
Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu
w listę uprawnionych określają w szczególności art. 407,
art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.
2018-10-11 198/2018 18 44559
Poz. 44559. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie.
KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 lipca 2001 r.
[BMSiG-44520/2018]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, działając na
podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h w związku
z § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 listopada 2018 r.
na godz. 1000 w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad
Skawą 2, 34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
      madzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
      dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
      Uchwał.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Spółce upo-
      ważnienia do nabywania akcji własnych Spółki na pod-
      stawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez
      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
   7. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału
      rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji wła-
      snych.
   8. Wolne wnioski.
   9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu
art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgroma-
dzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi
akcyjnej, na co najmniej tydzień przez terminem Walnego



Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu
oraz wglądu w listę uprawnionych określają w szczególności
art. 407, art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.
Poz. 44559. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie.
KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 lipca 2001 r.
[BMSiG-44520/2018]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, działając na
podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h w związku
z § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 listopada 2018 r.
na godz. 1000 w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad
Skawą 2, 34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
      madzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
      dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
      Uchwał.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Spółce upo-
      ważnienia do nabywania akcji własnych Spółki na pod-
      stawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez
      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
   7. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału
      rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji wła-
      snych.
   8. Wolne wnioski.
   9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu
art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgroma-
dzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi
akcyjnej, na co najmniej tydzień przez terminem Walnego



Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu
oraz wglądu w listę uprawnionych określają w szczególności
art. 407, art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.
2018-05-22 98/2018 25 21380
Poz. 21380. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie.
KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 lipca 2001 r.
[BMSiG-20820/2018]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, działając na pod-
stawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. w związku z § 16
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2018 r., na godz. 1000,
w siedzibie Spółki, w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2,
34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
      madzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
      dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.



   4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
      Uchwał.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
      z działalności Spółki w 2017 r.
   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
      Spółki za 2017 r.
   8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
      z działalności Grupy kapitałowej VALVEX w 2017 r. oraz
      skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
      kapitałowej VALVEX za 2017 r.
   9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2017 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
      Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 r.
  11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
      Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
      w 2017 r.
  13. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na
      kolejną kadencję.
  14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia
      Członków Rady Nadzorczej.
  15. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych
      Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzie-
      lonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki,
      tj. § 14, który brzmi:

„1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, jeżeli akcje
    są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariu-
    szem jest tylko jeden ze współmałżonków, który nabył te
    akcje i figuruje w Księdze Akcyjnej Spółki.
 2. Przeniesienie akcji możliwe jest na następujących warun-
    kach:
     - w razie rozwiązania umowy o pracę z akcjonariuszem
       może on swe akcje zachować lub odsprzedać na rzecz
       innych akcjonariuszy,
     - w razie śmierci pracownika - akcjonariusza jego akcje
       mogą być przekazane na rzecz najbliższej rodziny (rodzi-
       ców, rodzeństwa, małżonka, dzieci, wnuków). W razie
       sporządzenia testamentu przeniesienie akcji nastąpi na
       ww. osoby zgodnie z wolą zmarłego,
     - w innych przypadkach przeniesienie akcji możliwe jest
       za zgodą Zarządu Spółki w pierwszej kolejności na rzecz
       Spółki w celu umorzenia, w dalszej kolejności na rzecz
       dotychczasowych akcjonariuszy.
 3. Jeżeli spośród dotychczasowych akcjonariuszy nie będzie
    chętnych do nabycia akcji, o których mowa w pkt 2, wów-
    czas możliwe będzie ich zbycie na rzecz pracowników
    Spółki lub innych osób fizycznych w oparciu o decyzję
    Rady Nadzorczej.”

- poprzez nadanie mu brzmienia:

„1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, jeżeli akcje
    są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjona-
    riuszem jest tylko jeden ze współmałżonków, który nabył
    te akcje i figuruje w Księdze Akcyjnej Spółki.
 2. Przeniesienie akcji możliwe jest na następujących warun-
    kach:
     - w razie śmierci akcjonariusza - akcje przechodzą na
       spadkobierców akcjonariusza,



    - w innych przypadkach - przeniesienie akcji, zarówno
      na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy, jak i osób nie
      będących akcjonariuszami możliwe jest wyłącznie po
      uzyskaniu zgody Spółki; zgody udziela Zarząd w formie
      pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Spółka może nabywać akcje (nabycie akcji własnych)
    w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach
    Kodeksu spółek handlowych.”

  17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nad-
      zorczej do przygotowania i uchwalenia jednolitego tek-
      stu zmienionego Statutu Spółki.
  18. Wolne wnioski.
  19. Zamknięcie obrad.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu
art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgroma-
dzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi
akcyjnej, na co najmniej tydzień przez terminem Walnego
Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu
oraz wglądu w listę uprawnionych określają w szczególności
art. 407, art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.
Poz. 21380. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie.
KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 lipca 2001 r.
[BMSiG-20820/2018]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, działając na pod-
stawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. w związku z § 16
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2018 r., na godz. 1000,
w siedzibie Spółki, w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2,
34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
      madzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
      dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.



   4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
      Uchwał.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
      z działalności Spółki w 2017 r.
   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
      Spółki za 2017 r.
   8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
      z działalności Grupy kapitałowej VALVEX w 2017 r. oraz
      skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
      kapitałowej VALVEX za 2017 r.
   9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2017 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
      Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 r.
  11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
      Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
      w 2017 r.
  13. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na
      kolejną kadencję.
  14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia
      Członków Rady Nadzorczej.
  15. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych
      Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzie-
      lonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki,
      tj. § 14, który brzmi:

„1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, jeżeli akcje
    są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariu-
    szem jest tylko jeden ze współmałżonków, który nabył te
    akcje i figuruje w Księdze Akcyjnej Spółki.
 2. Przeniesienie akcji możliwe jest na następujących warun-
    kach:
     - w razie rozwiązania umowy o pracę z akcjonariuszem
       może on swe akcje zachować lub odsprzedać na rzecz
       innych akcjonariuszy,
     - w razie śmierci pracownika - akcjonariusza jego akcje
       mogą być przekazane na rzecz najbliższej rodziny (rodzi-
       ców, rodzeństwa, małżonka, dzieci, wnuków). W razie
       sporządzenia testamentu przeniesienie akcji nastąpi na
       ww. osoby zgodnie z wolą zmarłego,
     - w innych przypadkach przeniesienie akcji możliwe jest
       za zgodą Zarządu Spółki w pierwszej kolejności na rzecz
       Spółki w celu umorzenia, w dalszej kolejności na rzecz
       dotychczasowych akcjonariuszy.
 3. Jeżeli spośród dotychczasowych akcjonariuszy nie będzie
    chętnych do nabycia akcji, o których mowa w pkt 2, wów-
    czas możliwe będzie ich zbycie na rzecz pracowników
    Spółki lub innych osób fizycznych w oparciu o decyzję
    Rady Nadzorczej.”

- poprzez nadanie mu brzmienia:

„1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, jeżeli akcje
    są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjona-
    riuszem jest tylko jeden ze współmałżonków, który nabył
    te akcje i figuruje w Księdze Akcyjnej Spółki.
 2. Przeniesienie akcji możliwe jest na następujących warun-
    kach:
     - w razie śmierci akcjonariusza - akcje przechodzą na
       spadkobierców akcjonariusza,



    - w innych przypadkach - przeniesienie akcji, zarówno
      na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy, jak i osób nie
      będących akcjonariuszami możliwe jest wyłącznie po
      uzyskaniu zgody Spółki; zgody udziela Zarząd w formie
      pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Spółka może nabywać akcje (nabycie akcji własnych)
    w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach
    Kodeksu spółek handlowych.”

  17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nad-
      zorczej do przygotowania i uchwalenia jednolitego tek-
      stu zmienionego Statutu Spółki.
  18. Wolne wnioski.
  19. Zamknięcie obrad.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu
art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgroma-
dzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi
akcyjnej, na co najmniej tydzień przez terminem Walnego
Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu
oraz wglądu w listę uprawnionych określają w szczególności
art. 407, art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki